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什么是离岸信托

离岸信托也称为境外信托或外国信托,一般是指日常管理在境外进行,且全部或大部分受托人不在本国居住或不在本国习惯性居住的本国居民委托人设立的信托。在操作上与信托类似,但因为特定的属地对信托的定义或法条有相对宽松或特别的政策,或受益人的利益能够得到更多的保护,所以越来越多的企业家为达到企业和个人的财务目的,选择离岸信托,确保能以从法律寻求解决方案。

离岸信托通常创建于将资产转移到托管人名下时(成为离岸信托基金),这时托管人成为资产的法律所有者,同时根据信托约定的条款负责管理资产,并将它们分割给离岸信托的受益人(受益人可以包括将资产所有权转移到托管人名下的个人或公司)。财产交付信托后,委托人仍保有信托财产运用的决定权,随时终止信托契约,取回信托财产,避免将财产赠与子女后,子女挥霍无度之困扰。因此,信托可以用于确保前辈积累的资产不会被后代轻易浪费。

离岸信托是信托的一种创新,在操作上与信托类似,指的是在财产授予人的注册成立地点以外的司法权区成立的信托。由于避税地在税收和法律设定上的优惠,使大多数的离岸信托都设立在避税地。离岸信托最早出现在20世纪70年代末世界几个著名的避税港,如开曼群岛、百慕大、巴哈马等。任何形式的资产都可以注入离岸信托,包括现有的存款、股票、债券及房产等

离岸信托的最常见用途

  1. 保护财富免受政治、经济动荡或家庭纠纷不确定性影响;
  2.  提供向继承人转移财富时的有效税务方案;
  3.  建立一个遗产计划以实现家庭成员或其它收益人获得遗产财富的最大化利益;
  4.  根据个人意志向继承人转移财富而不受所在居住地法律的限制;
  5.  整合遍布全球的资产所有权,使得它们集中在一个地区;
  6.  减少或免除由于设立者死亡而产生的遗产税;
  7.  在涉及法律纠纷时提供资产保护;

离岸信托基金的前提—–境内资产转移境外(一般采用红筹模式,即参照境内公司海外上市的模式)

中国是一个外汇管制国家,因此,架构重组时需关注境内居民到境外投资的外汇备案登记手续,而且与境内公司有关的外汇汇出汇入也需要遵守国家外汇管理的有关规定。涉及的法律有:
75号文—2005年10月21日《关于境内居民通过境外特殊目的公司融资及返程投资外汇管理有关问题的通知》
10号文—2006年9月8日《外国投资者并购境内企业的规定》

我国不成熟的公募融资市场和不完善的法律环境导致了国内企业难以在境内寻求到足够的资金。于是,我国极富创造性的企业家们开拓出了境外上市的红筹模式,来实现境内企业境外融资的目的。红筹模式是指境内的企业通过设立海外特殊目的公司,并由海外特殊目的公司并购境内企业的资产和权益,然后由境外特殊目的公司在境外证券市场上市融资的运作模式。红筹模式一方面给国内企业带来了崭新的融资渠道,增加了境内资金,带动了境内产业的发展,疏通了国内企业境外融资的渠道,有利于我国对外资的利用。另一方面,红筹上市也带来了资本外流和境内资产的境外转移,同时, 红筹模式也带来了监管的困难。

特殊目的公司(Special Purpose Vehicle) 即离岸公司

指的是境内居民法人或境内居民自然人以其持有的境内企业资产或权益在境外进行股权融资(包括可转换债融资)为目的而直接设立或间接控制的境外企业。

《关于外国投资者并购境内企业的规定》(2006. 09)第39条对特殊目的公司的定义:’特殊目的公司系指中国境内公司或自然人为实现以其实际拥有的境内公司权益在境外上市而直接或间接控制的境外公司。’该定义包括三层含义:

  1. 特殊目的公司是境外公司(例如:香港公司, 英属维京群岛公司(BVI), 开曼群岛公司(CAYMEN), 马绍尔公司(MARSHALL)等;
  2. 特殊目的公司系由中国境内公司或自然人出资设立或实际控制;
  3. 境内公司或自然人控制特殊目的公司是为了实现其拥有的境内公司权益在境外上市。

离岸信托的案例

1. 资产受到保护
XX先生是一名生意人。他的生意越做越大,企业的风险也相对地增加,很多时候要用个人的名义来做投资和担保,令自身的资产得不到保障。因此XX先生成立了授权信托,令部份的资产移至信托人的名下,但生意上出现问题,导致清盘或破产,这部份的资产(离岸信托基金)也不被债权人索偿。

2. 隐私受到保护
XX先生因工作的关系经常要中港两地走,有太太在香港,而中国大陆也有一名女朋友,彼此都不知道大家的存在。XX先生担心一旦他过世后,因遗嘱需要披露所有受益人的身份和相关分配遗产的比例,而导致她们知道大家的关系而有所不愉快。因此XX先生成立了遗嘱信托,可以在各方都不知情的情况底下,按照财产授权人的心意分配资产。
信托可以避免遗嘱认证与公开宣读,保障私隐。

离岸基金和离岸信托

在设立基金的同时,很多客户也要考虑受益人的私密性和政策冲突规避的问题,而离岸信托就是解决这个问题的完美方案。

受益人 —- 信托协议 —- 受托人 —- 基金 —- SPV或财富管理

以上安排后,受益人的名字将在基金和SPV(特殊目的公司)和财富管理安排层面被完全隐去,而所有的投资行为都是受托人根据信托协议进行操作,比较流行的是信托是BVI(英属维尔京)信托,开曼信托,新西兰信托。

离岸公司注册 + 公司离岸账户开设 + 个人离岸账户开设

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海外个人银行的独特优势

  1. 交易自由,客户可从境外账户上自由调拨资金
  2. 财富管理:充分利用境外银行业务服务,降低资金综合成本,加快境内外资金周转,提高资金使用效率
  3. 账户日常操作简便,网上银行直接进行交易
  4. 银行享有国际声誉,安全评级高,分支机构多

海外个人银行开户条件

  1. 需要客户年龄在18周岁以上,同时提供个人身份文件 (护照、ID卡或税号文件);
  2. 近3个月内更新的居住地址证明文件(目的是为了证明申请人长期居住在当地,需要精确体现客户姓名和地址);
  3. 符合银行开户要求的KYC文件及银行账户的最低资金要求。

小飞象海外合作银行

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为什么注册离岸公司

返程投资方便
享受优惠政策

境内的投资者可利用离岸公司结构,将货币资本或股权转移到国外,再作为直接投资投回该经济体境内,以符合目的地政府的投资优惠政策,扩大收益。

建构离岸基金
海外利得免税

离岸基金设立的目的主要有简便设立程序,利用离岸地对海外利得免税进行合理避税,以及利用离岸当地成熟的基金设立及服务功能,可以更合理的建构基金管理结构。

进行国际贸易
利于跨国业务

注册一家离岸公司,是企业走向世界,开展跨国业务的捷径。在低税区组建公司最常见的用途是进行国际贸易。在国际贸易中引入海外公司能够获得大幅度减税的机会。如果一家公司想在某一国家生产产品,并将它销售往另一个国家,那么由此产生的利润可积累在该海外离岸公司。而在外汇管制的国家,设立离岸公司有利国际收支,以及方便使用国际现金管理工具,以达到更佳的资金运作效率。另外,作为中间商设立离岸公司的手续也相对简便。

国际资本运作
增强融资能力

以离岸公司名义进行海外融资和海外上市,会比较简单便捷。在国际资本运作中。由于注册简便,并可规避本国政府的审批程序,逐渐在开曼群岛等离岸地,发展出了配套成熟的境外上市操作模式,并在当地云集了律师,会计师,投资银行等完善的服务机构。由于国际风投更熟悉有限合伙等合作模式,因此通过离岸公司在注册地的身份,相对国内更容易达成此类协议,更方便国际融资;利用离岸公司相对简单的法律结构,以及离岸当地充分的投行资源,更有利于公司的买卖。

个人财富管理
分散投资风险

对于高净值的投资人来说,可通过海外投资,以达到分散资产风险的目的。离岸公司及离岸信托一方面可以保护收益人的隐私,另一方面可以作为投资者进入海外投资市场的便捷通道。而合理利用离岸结构,更可以在税赋上获得减免,增加个人资产价值。

中间控股公司
离岸司法身份

许多大型公司希望在有合适条约的司法管辖区组建中间公司,在投资国和被投资国之间没有双重征税协定的国家进行投资,通过资本弱化,及转移定价可降低税收负担。上海外商投资排名第二的是英属维尔京(BVI)群岛,著名的”离岸”管辖地。

宽松税收制度
合理避税保障

离岸公司所取得的营收或利润通常免税或享有极低税率,在国际贸易中的定价转移可以适当的减少公司的税负或构成税负的有效递延;用离岸公司结合离岸信托或私人基金会可以大幅度减少遗产税;移民前的规划中合理的使用离岸公司,可以有效的减少税收负担。

国际投资控股
股东信息安全

跨国公司利用海外公司对其子公司或联合公司、公开上市公司以及合资项目的投资控股。在许多情况下,特殊投资所带来的资本增值无须交税。另外,离岸公司由于可以避开本国对外投资上的限制,作为对外投资的跳板,加之离岸公司对股东资料的保密性,增加了投资人的安全。

灵活海外雇佣
节约管理运营

许多大型跨国公司利用海外公司雇用在国外的工作人员。由此可以减少工资和旅行费用,为雇主提供节省税款和社会保险缴款的便利。离岸公司注册程序简单,后续管理灵活,自由度较大。

个人服务公司
提高减税获益

在工程、航空、金融、计算机、电影和娱乐业提供专业服务的个人,通过建立海外个人服务公司,可以获得大幅度减税带来的利益。

为什么选择小飞象办理离岸公司注册

完善离岸产品
量身定制方案

小飞象的离岸业务除了涵盖注册离岸公司、银行开户,还提供海外房产、财富金融,保险理财等众多项目,覆盖了40多个国家及地区,许多跨境服务都具备完整的投资架构,专门为投资人量身定制各种投资、及出国方案。

项目开发团队
专业工匠精神

小飞象跨境离岸公司注册服务由全球20多个国家的100多人包括专业移民律师、商业专家、投资专家等组成,始终秉持以法律为根本,以安全有效无风险为原则,以项目安全性为基准,尽最大努力保障客户资产安全。

一对一的服务
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小飞象全程保护客户隐私。专属顾问一对一服务,私密对话,加密群聊。安全第一,隐私第一。

良好政府关系
深入诚信交流

小飞象长期以来与各个国家政府及大使馆、海外银行、基金等保持良好关系,专业度、信誉度得到了多家海外政府的赞扬。

离岸银行开户

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